Por un lado, la CBI de Irlanda ha avisado que Gryptopoint (gryptopoint.com), Cryptoswaps (cryptoswaps.org); Savlwall (savlwall.com); Vaultcrypto (vaultcrypto.net); Bitewallet (bitewallet.net); Tokenstrade (tokenstrade.net); Gemcryptowall (gemcryptowall.com); Fixed Income Derivatives (fid-plc.com); Bank of Montreal (bmsecurities.com); Zurich Bank (zurichbondsie.com); MMC Securties (webtradersclientzone.com); White Oak Icav (whiteoakicav.com); Heritage Investment Icav (heritageinvestmenticav.com); Garlin Investment Icav (http://garlininvestmentsicav.com); Estela Capital Icav (estela-capital.com); Dengrove Dac (dengrovedac.com); y Macquaire (macquariecap.com) han suplantado detalles de entidades autorizadas por el banco central irlandés, y con las que no guardan relación en cada caso.
Además, ha advertido de entidades no autorizadas como INV Ireland (inv-ireland.com); Irish Savings Rates (irelandratefinder.com); irelandratefinder.com; Guardian Invest (guardianinvest.co); Eire Bonds (eirebonds.com); Fixed Return Bonds (fixedreturnbonds.com); Compare Savings (comparesavings.info); DDA Loans (ddaloans.com); Essentials Finance (essentialsfinance.com); Service Finance (services-finance.com); Financeaflow (financeaflow.com); Wallace Loan Group (wallaceloangroup.com).
También ha avisado de Online Finance Plus (online-finance-plus.com); Kredafin (kredafin.com); Atlas Group Holdings (atlasgroupholdings.com); y de Youtube Euros (youtube-euros.com).
Luxemburgo ha alertado de que personas desconocidas realizadas con una entidad conocida como Cabinet JVC Invest se están haciendo pasar por la entidad JVC Invest, con la que no guarda relación, mientras que otro 'chiringuito', viva-gestion.com, imita la página web de la entidad Viva Partners. Además, ha avisado de Allgreattrade (allgreat-trade.com).
Por su parte, el supervisor alemán Bafin ha señalado que la entidad WB Marketing está ofreciendo, a través de la web 'buehner-invest.com/profitsave-dein-bitcoin-mining- leicht-gemacht' inversiones de capital de los fundadores de Profitsave al público sin el folleto requerido.
Por último, la AFM de Países Bajos ha alertado de que SIX Digital Exchange (sixdigitalexchange.com) es entidad no autorizada a prestar servicios financieros.
La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.