Su incorporación tiene como objetivo generar una articulación orgánica con las firmas en 21 países en los cuales SMS opera, para ofrecer servicios de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Compliance a los sujetos regulados en cada país de la región.
Alejandro Montesdeoca es abogado y especialista en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel global. Fue Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT, anteriormente GAFISUD) y ha trabajado con organismos internacionales como BID, CAF, OEA y FMI. En Argentina, fue consultor de la Unidad de Información Financiera (UIF). En Paraguay asesoró a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero; y en Uruguay fue consultor externo de la Secretaría Nacional Antilavado (SENACLAFT), liderando la Evaluación Nacional de Riesgo y la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos.
Alejandro Montiel, socio y fundador de Integria firma corresponsal de SMS, afirmó: “La incorporación de Alejandro Montesdeoca es un salto de calidad en la oferta de nuestros servicios a todos los clientes de la red SMS Latinoamérica y, en general, a los actores regulados de cada uno de los países de Latinoamérica. Estamos muy entusiasmados con su nuevo rol en nuestro equipo. Alejandro conoce como pocos los sistemas antilavado de cada país del continente y ha participado en el diseño y redacción de muchas de sus normas”.
Desde SMS Latinoamérica estamos muy contentos con la incorporación de Alejandro al equipo de nuestra firma corresponsal y convencidos que logrará grandes éxitos.
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